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2006-03-21

作者：通威

　　通威股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于3月17日召開。通威股份董事長(zhǎng)劉漢元，董事、總裁管亞偉，董事、副總裁馬朝明、王尚文，董事、董事會(huì)秘書胡萍，獨(dú)立董事楊繼瑞、黃友、王若軍出席會(huì)議。通威股份監(jiān)事會(huì)主席陳超、監(jiān)事唐霖、財(cái)務(wù)部經(jīng)理袁仕華及律師、保薦人等中介機(jī)構(gòu)代表列席會(huì)議。

　　會(huì)議由劉董事長(zhǎng)主持。經(jīng)過(guò)與會(huì)人員對(duì)相關(guān)議題進(jìn)行為期半天的仔細(xì)研究、認(rèn)真討論，會(huì)議最終審議并通過(guò)了《公司2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2006年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》、《公司2005年度的利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》、《公司2006年度投資計(jì)劃》、《關(guān)于收購(gòu)成都信德投資有限公司持有成都通威實(shí)業(yè)有限公司股權(quán)的議案》等十二個(gè)議案。